Рубрика: Расследование преступлений

6.2. Правовой статус ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма

Для организации внутренней системы ПОД/ФТ в штате организации – агента финансового мониторинга в обязательном порядке назначается специальное должностное лицо (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ) для организации и обеспечения функционирования внутренней системы финансового мониторинга. Просмотров: 938