1.2.3. Субъекты криминального банкротства

Как отмечалось выше, имеются три формы криминальных банкротств: преднамеренное (ст. 196 УК РФ), фиктивное (ст. 197) и неправомерные действия при банкротстве (ст. 195). Действующим законодательством для перечисленных составов преступлений предусмотрены специальные субъекты. Просмотров: 71

1.2.2. Объективная сторона криминального банкротства

В действующем уголовном кодексе РФ криминальному банкротству посвящены три статьи (ст.ст. 195-197 УК РФ), каждая из которых в свою очередь содержит признаки различных составов преступлений. Неправомерные действия при банкротстве Так, статья 195 УК РФ описывает признаки двух   составов преступлений. Просмотров:…

1.1. Объект криминального банкротства

Глава 1.  Уголовно-правовая  характеристика банкротства 1.1. Объект криминального банкротства Наиболее важной чертой, объединяющей экономические преступления, является то, что в подавляющем большинстве случаев их совершению предшествуют нарушения гражданско-правового характера. Просмотров: 15

Методические рекомендации следователям «О некоторых вопросах квалификации и расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с банкротством»

Введение 1.1. Объект криминального банкротства 1.2.2. Объективная сторона криминального банкротства 1.2.3. Субъекты криминального банкротства Просмотров: 45

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СЛЕДОВАТЕЛЯМ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О НЕВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Содержание: 1. Введение 2. Законодательство и органы, осуществляющие валютный контроль 3. Краткая характеристика состава преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ.  Проблемы квалификации невозвращения из-за гра­ницы средств в иностранной валюте. 4. Порядок возбуждения уголовных  дел  и  основные  следственные действия. 5. Список использованной…

Расследование фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Методические рекомендации)

Борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем является одним из приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью, как в нашей стране, так и во всем мире. Просмотров: 453

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 174 УК РФ

Рассматриваемый состав, известный уголовному законодательству промышленно развитых стран, является в УК РФ новеллой. Общественная опасность этого  преступления  заключается в бес­контрольном вовлечении в сферу  экономической деятельности имущества, добытого незаконным путем, образно говоря, Просмотров: 284

Приложение 3

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ № п/п Полное наименование Сокращенное наименование Местонахождение территориального органа Просмотров: 2

Приложение 2 Извлечение

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 2004 г. N 23 О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В целях обеспечения правильного применения законодательства об Просмотров:…