Часть 2. Расследование фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Методические рекомендации)

I. Уголовно-правовая характеристика ст. 174 УК РФ. Цель любой операции по отмыванию денег или иного имущества заключается в том, чтобы выдать наживу от противоправной деятельности за легальные доходы и получить возможность использовать такие деньги или имущество, не вызывая Просмотров: 38

Часть 1. Расследование фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Методические рекомендации)

Борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем является одним из приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью, как в нашей стране, так и во всем мире. Просмотров: 18

Часть 2. Методические рекомендации по расследованию принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ)

Особенности расследования уголовных дел о принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения Гражданское законодательство, как было установлено ранее, предусматривает различные виды договоров: купли-продажи, мены, дарения, залога, ренты, найма, аренды, подряда, кредита, выполнение научно-исследовательских работ, возмездное оказание услуг, поручение…

Часть 1. Методические рекомендации по расследованию принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ)

Уголовно-правовая характеристика принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения Совершение сделок – правомерная гражданско-правовая процедура. Гражданское право предусматривает в качестве метода отрасли – диспозитивность. Это прямо следует из текста п.1 ст.1  ГК РФ: Просмотров: 104

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ (ст. 178 УК РФ)[1]

Построение экономики основанной на рыночных отношениях невозможно без конкуренции, которая выполняет ряд важнейших регулирующих функций и объективно обеспечивает развитие рынка. Государство вполне оправданно устанавливает необходимые меры юридической поддержки и охраны конкуренции, в том числе и с использованием уголовно-правовых средств государственного…

Содержание. Методические указания по организации и производству судебно-бухгалтерских экспертиз в подразделениях бухгалтерских экспертиз экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Часть 1.1. Место экспертизы  в уголовном судопроизводстве Часть 1.2. Субъекты судебно-экспертной деятельности Просмотров: 114

Приложение № 7. Задание на производство судебно-бухгалтерской экспертизы. Методические указания по организации и производству судебно-бухгалтерских экспертиз

Приложение № 7. Задание на производство судебно-бухгалтерской экспертизы. МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ г. Энск                                  « __» _________ 20 __ г. Просмотров: 3

Приложение № 6 Перечень документов, которые используются экспертом при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы. Методические указания по организации и производству судебно-бухгалтерских экспертиз

Приложение № 6 Перечень документов, которые используются экспертом при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы 6.1. Документы – основания. 1. Учет кассовых операций. 1. Приказ о приеме на работу (назначении на должность) кассира и письменное обязательство (договор) о материальной ответственности кассира. Просмотров: 107

Приложение № 5. Примерный перечень вопросов, подлежащих рассмотрению при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы. Методические указания по организации и производству судебно-бухгалтерских экспертиз

Приложение № 5. Примерный перечень вопросов, подлежащих рассмотрению при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы. – обоснован ли расход средств /конкретное название средств/ по /наименование бухгалтерского счета, фамилия и инициалы подотчетного лица, название организации /учреждения/ и т.п./; Просмотров: 146

Приложение № 4. Результаты экспертно-исследовательской работы. Методические указания по организации и производству судебно-бухгалтерских экспертиз

Приложение № 4. Результаты экспертно-исследовательской работы. В целях обоснованности выводов о результатах работы эксперта подразделения бухгалтерских экспертиз необходимо применить критерии оценки, вытекающие из специфики его работы. Просмотров: 6