Методические рекомендации «Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в сфере вексельного обращения»

Вексель является ценной бумагой, удостоверяющей долг в результате совершения единичной сделки. Официально обращение векселя на российском рынке было разрешено с 1991 г., до этого (с 1930 г.) векселя имели хождение только при внешнеторговых операциях.

2.3. Привлечение специалистов к участию в расследовании

В заключение необходимо сказать несколько слов о привлечении специалистов к расследованию данной категории уголовных дел. Специфика расследования преступлений в сфере экономики обусловливает необходимость как можно более широкого привлечения специалистов.

2.1. Порядок возбуждения уголовных дел, связанных с криминальным банкротством. Первоначальные следственные действия

Специфика   расследования  уголовных дел о преступлениях в сфере, в том числе и  криминальных банкротств, требует проведения тщательной доследственной проверки , в ходе которой: — изучаются и изымаются документы, регламентирующие деятельность организации (предприятия);

Глава 2. Некоторые особенности расследования криминального банкротства

По делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 195-197 УК РФ, как правило, уже на стадии досудебного производства участвуют квалифицированные адвокаты. Более того, сама процедура банкротства, как гражданско-правового процесса, до  его перехода в рамки уголовного закона,

1.2.4. Субъективная сторона криминального банкротства

Особую роль в признании содеянного преступлением уголовный закон отводит элементам субъективной стороны пре­ступления, т. е. психическому отношению лица к совершаемому им правонаруше­нию. Как указано в законе, неправомерные действия только тогда влекут ответственность по ч.1 ст. 195 УК РФ,

1.2.3. Субъекты криминального банкротства

Как отмечалось выше, имеются три формы криминальных банкротств: преднамеренное (ст. 196 УК РФ), фиктивное (ст. 197) и неправомерные действия при банкротстве (ст. 195). Действующим законодательством для перечисленных составов преступлений предусмотрены специальные субъекты.

1.2.2. Объективная сторона криминального банкротства

В действующем уголовном кодексе РФ криминальному банкротству посвящены три статьи (ст.ст. 195-197 УК РФ), каждая из которых в свою очередь содержит признаки различных составов преступлений. Неправомерные действия при банкротстве Так, статья 195 УК РФ описывает признаки двух   составов преступлений.

1.1. Объект криминального банкротства

Глава 1.  Уголовно-правовая  характеристика банкротства 1.1. Объект криминального банкротства Наиболее важной чертой, объединяющей экономические преступления, является то, что в подавляющем большинстве случаев их совершению предшествуют нарушения гражданско-правового характера.

Методические рекомендации следователям «О некоторых вопросах квалификации и расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с банкротством»

Введение 1.1. Объект криминального банкротства 1.2.2. Объективная сторона криминального банкротства 1.2.3. Субъекты криминального банкротства

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СЛЕДОВАТЕЛЯМ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О НЕВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Содержание: 1. Введение 2. Законодательство и органы, осуществляющие валютный контроль 3. Краткая характеристика состава преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ.  Проблемы квалификации невозвращения из-за гра­ницы средств в иностранной валюте. 4. Порядок возбуждения уголовных  дел  и  основные  следственные действия. 5. Список использованной…