Приложение 4

Виды операций, сведения о которых предоставляются в Росфинмониторинг кредитными организациями

Код вида операции Наименование вида операции
1000 Операции с денежными средствами в наличной форме
1001 Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
1002 Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
1003 Покупка наличной иностранной валюты
1004 Продажа наличной иностранной валюты
1005 Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
1006 Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом
1007 Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
1008 Внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме
3000 Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющими счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
3001 Зачисление или перевод денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения  в государстве ( на территории ), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
3011 Предоставление или получение кредита в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения  в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
3021 Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения  в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
4000 Операции по банковским счетам (вкладам):
4001 Размещение денежных средств во вкладах (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя
4002 Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме
4003 Перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца
4004 Поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца
4005 Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации
4006 Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции  по указанному счету (вкладу) не производилась с момента их открытия
5000 Иные сделки с движимым имуществом
5001 Помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард
5002 Выплата физическому лицу страхового возмещения или получения от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения
5003 Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
5004 Переводы денежных средств, осуществляемые не кредитными организациями по поручению клиента
5005 скупка, купля-продажа         драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
5006 Получение денежных средств, в виде платы за участие в игре в лотерею, тотализатор (взаимное пари) или других основанных на риске играх и выплата денежных средств, в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх
6000 Иные операции
6001 Операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом  3 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма»
7000 Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической, деятельности
7001 Операции с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с ФЗ порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию такой организации или лица

К содержанию

No votes yet.
Please wait...

Просмотров: 4

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code