1.2. Понятие и стадии финансирования терроризма

Впервые нормативное определение «финансирование терроризма» было дано в Международной конвенции «О борьбе с финансированием терроризма», принятой в Нью-Йорке (1999) <16>.

———————————

<16> СЗ РФ. 2003. N 12. Ст. 1059.

 

В данном международном акте финансирование терроризма как преступление имело место, когда любое лицо любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы полностью или частично для совершения:

— какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере применения одного из договоров и содержащемуся в нем определению;

— любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения.

При этом преступлениями в сфере финансирования терроризма являются следующие действия любого лица:

— участие в качестве соучастника в совершении какого-либо из преступлений, указанных выше;

— организация других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо из вышеуказанных преступлений;

— способствование совершению одного или нескольких вышеуказанных преступлений группой лиц, действующих с общей целью.

При этом такое содействие должно носить умышленный характер и должно оказываться: либо в целях поддержки преступной деятельности или преступных целей группы, когда такая деятельность или цель предполагают совершение одного из указанных выше преступлений, либо при осознании умысла группы совершить одно из указанных выше преступлений.

Примечание.

К договорам, на которые была сделана ссылка в определении, относятся:

— Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, совершенная в Гааге 16 декабря 1970 г.;

— Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, совершенная в Монреале 23 сентября 1971 г.;

— Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1973 г.;

— Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 1979 г.;

— Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3 марта 1980 г.;

— Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, совершенный в Монреале 24 февраля 1988 г.;

— Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, совершенная в Риме 10 марта 1988 г.;

— Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, совершенный в Риме 10 марта 1988 г.;

— Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря 1997 г.

В Нью-Йоркской конвенции также дано наиболее широкое определение средств, которые могут быть представлены для финансирования терроризма. Под средствами понимаются активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы, и другие.

В соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ финансированием терроризма является предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Примечание.

Составы преступлений, указанные в статьях УК РФ:

ст. 205 — террористический акт;

ст. 205.1 — содействие террористической деятельности;

ст. 205.2 — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма;

ст. 205.3 УК РФ — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности;

ст. 205.4 УК РФ — организация террористического сообщества и участие в нем;

ст. 205.5 УК РФ — организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации;

ст. 206 — захват заложника;

ст. 208 — организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем;

ст. 211 — угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава;

ст. 220 — незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами;

ст. 221 — хищение либо вымогательство ядерных материалов и радиоактивных веществ;

ст. 277 — посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

ст. 278 — насильственный захват власти или насильственное удержание власти;

ст. 279 — вооруженный мятеж;

ст. 360 — нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Правовое определение терроризма как уголовного правонарушения присутствует в уголовном законодательстве России. В соответствии со ст. 205 УК РФ «террористический акт — совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях…».

В свою очередь, согласно ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» <17> под терроризмом понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.

———————————

<17> СЗ РФ. 2006. N 11. Ст. 1146.

 

В соответствии с указанным Законом террористическая деятельность определяется как деятельность, включающая:

— организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;

— подстрекательство к террористическому акту;

— организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;

— вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;

— информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;

— пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.

Как и при отмывании доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма может состоять из одной или нескольких стадий.

Первой стадией следует считать стадию привлечения денежных средств от третьих лиц. На данной стадии осуществляется сбор денежных средств. Под сбором денежных средств следует понимать доходы от собственной как законной (предпринимательская деятельность), так и незаконной деятельности (как правило, совершение экономических преступлений) и пожертвования от третьих лиц.

На второй стадии денежные средства вливаются в финансовую систему государства путем зачисления их на расчетные счета организаций-посредников, вовлеченных в финансирование преступных доходов. Вторая стадия имеет место при привлечении денежных средств от третьих лиц, особенно в тех случаях, когда сами цели, которые заявлялись при сборе денежных средств, являлись противоправными, а также при совершении преступлений. В указанных случаях данная стадия практически идентична стадии отмывания преступных доходов (размещение — placement) — вливания денежных средств в национальную экономику.

Третья стадия. В зависимости от места нахождения конечного получателя денежных средств — террориста или террористической организации — на данной стадии осуществляется либо перевод денежных средств в другие организации-посредники, расположенные в месте осуществления террористической деятельности, либо как итог — обналичиваются денежные средства под предлогом, например закупки сельхозпродукции, выплаты заработной платы.

Четвертая стадия. Обналичивание можно рассматривать как самостоятельную четвертую стадию финансирования терроризма. В рамках финансирования террористической деятельности обналичивание можно определить как перевод находящихся на счетах в уполномоченных организациях (кредитных, почтовых отделениях и т.д.) денежных средств из безналичной в наличную форму в целях использования последних для организационного или функционального обеспечения террористической деятельности.

Такой вывод позволяет сделать тот факт, что обналичивание может быть неотъемлемой частью финансирования терроризма, так как путем осуществления безналичных переводов приобрести взрывчатые вещества, оружие или обеспечить жизнедеятельность отдельных лиц, находящихся в розыске, в террористических списках, практически невозможно. Именно процесс обналичивания обеспечивает вывод денежных средств из-под контроля со стороны органов государственного финансового контроля.

Таким образом, финансирование терроризма можно определить как аккумулирование, формирование, использование и распределение денежных средств или иного имущества для целей организации и осуществления террористической деятельности, а также оказание услуг или выполнение работ, как на возмездной, так и безвозмездной основе, физическими и юридическими лицами, созданными или создаваемыми для ведения ими террористической деятельности.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code