Рубрика: Расследование преступлений

4.5. Инспекционные проверки Росфинмониторинга

В настоящее время Росфинмониторинг осуществляет проверки агентов финансового мониторинга, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, в целях соблюдения последними законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, Просмотров: 386

4.4. Правовое положение межрегиональных управлений Росфинмониторинга

Территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу выступает межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу Просмотров: 102

4.3. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга)

Российским подразделением финансового мониторинга, ответственным за организацию финансового мониторинга на территории Российской Федерации, является Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) и ее территориальные подразделения. Просмотров: 396

4.2. Надзорные органы

В настоящее время контроль за исполнением агентами финансового мониторинга положений нормативных актов в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, Просмотров: 419

3.2. Государственное регулирование финансового мониторинга в России

В теории права под государственным регулированием понимается: 1) нормотворческая деятельность – разработка и издание государственными органами власти правовых актов в сфере финансового мониторинга; Просмотров: 542

2.4. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга

Значение финансового мониторинга выражается прежде всего в тех негативных последствиях, которые несет отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. Просмотров: 433

2.3. Принципы финансового мониторинга

В общей теории права под принципами права принято понимать отправные положения (правила), непосредственно входящие в его содержание, которые представлены в праве в качестве нормативно закрепленных основных идей, Просмотров: 352