Рубрика: Расследование преступлений

4.4. Правовое положение межрегиональных управлений Росфинмониторинга

Территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу выступает межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу Просмотров: 83

4.3. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга)

Российским подразделением финансового мониторинга, ответственным за организацию финансового мониторинга на территории Российской Федерации, является Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) и ее территориальные подразделения. Просмотров: 340

4.2. Надзорные органы

В настоящее время контроль за исполнением агентами финансового мониторинга положений нормативных актов в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, Просмотров: 378

3.2. Государственное регулирование финансового мониторинга в России

В теории права под государственным регулированием понимается: 1) нормотворческая деятельность – разработка и издание государственными органами власти правовых актов в сфере финансового мониторинга; Просмотров: 416

2.4. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга

Значение финансового мониторинга выражается прежде всего в тех негативных последствиях, которые несет отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. Просмотров: 307

2.3. Принципы финансового мониторинга

В общей теории права под принципами права принято понимать отправные положения (правила), непосредственно входящие в его содержание, которые представлены в праве в качестве нормативно закрепленных основных идей, Просмотров: 295

2.2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля

Несмотря на то что финансовый мониторинг как правовое и экономическое явление в российском государстве возникло сравнительно недавно, определение его места в системе отраслей права – немаловажная задача. Просмотров: 604