Рубрика: Расследование преступлений

5.8. Отказ от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами, расторжение договоров банковского счета (вклада), отказ в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции

В настоящее время ученые-правоведы и практикующие юристы к одной из специфических процедур (мер, мероприятий) по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма относят реализацию кредитными организациями законодательно закрепленного за ними права отказывать в заключении договора банковского счета (вклада) физическим или…

5.7. Обучение сотрудников агентов финансового мониторинга

Обучение сотрудников агентов финансового мониторинга – одна из основных процедур по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Просмотров: 191

5.5. Противодействие финансированию терроризма

Противодействие финансированию терроризма – самостоятельное направление деятельности финансового мониторинга, предполагающее проведение ряда специфических процедур в отношении клиентов и проводимых ими сделок и операций. Просмотров: 918

5.4. Факультативный (дополнительный) финансовый мониторинг

Факультативный (дополнительный) финансовый мониторинг – совокупность осуществляемых агентами финансового мониторинга мероприятий по выявлению, фиксированию и направлению в Росфинмониторинг информации о необычных операциях, критерии и признаки которых установлены в законодательных актах и во внутренних правилах осуществления агентом финансового мониторинга внутреннего контроля…

5.3. Обязательный финансовый мониторинг

Под обязательным финансовым мониторингом понимается совокупность контрольных мероприятий, осуществляемых агентами финансового мониторинга, в отношении операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю. Просмотров: 804

5.2. Оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Оценка риска совершения клиентом операций и (или) сделок в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма является неотъемлемой частью процедуры идентификации. Просмотров: 7088

5.1.2. Порядок идентификации клиентов, их представителей, установления и идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, обновлении информации о них агент финансового мониторинга вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента следующие документы: Просмотров: 3425

4.6. Производство по делам об административных правонарушениях

Агенты финансового мониторинга, нарушившие законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Просмотров: 133