Рубрика: Расследование преступлений

5.5. Противодействие финансированию терроризма

Противодействие финансированию терроризма — самостоятельное направление деятельности финансового мониторинга, предполагающее проведение ряда специфических процедур в отношении клиентов и проводимых ими сделок и операций.

5.4. Факультативный (дополнительный) финансовый мониторинг

Факультативный (дополнительный) финансовый мониторинг — совокупность осуществляемых агентами финансового мониторинга мероприятий по выявлению, фиксированию и направлению в Росфинмониторинг информации о необычных операциях, критерии и признаки которых установлены в законодательных актах и во внутренних правилах осуществления агентом финансового мониторинга внутреннего контроля…

5.3. Обязательный финансовый мониторинг

Под обязательным финансовым мониторингом понимается совокупность контрольных мероприятий, осуществляемых агентами финансового мониторинга, в отношении операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю.

5.2. Оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Оценка риска совершения клиентом операций и (или) сделок в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма является неотъемлемой частью процедуры идентификации.

5.1.2. Порядок идентификации клиентов, их представителей, установления и идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, обновлении информации о них агент финансового мониторинга вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента следующие документы:

4.6. Производство по делам об административных правонарушениях

Агенты финансового мониторинга, нарушившие законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Инспекционные проверки Росфинмониторинга

В настоящее время Росфинмониторинг осуществляет проверки агентов финансового мониторинга, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, в целях соблюдения последними законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,