Рубрика: Расследование преступлений

6.2. Правовой статус ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма

Для организации внутренней системы ПОД/ФТ в штате организации — агента финансового мониторинга в обязательном порядке назначается специальное должностное лицо (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ) для организации и обеспечения функционирования внутренней системы финансового мониторинга.

5.8. Отказ от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами, расторжение договоров банковского счета (вклада), отказ в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции

В настоящее время ученые-правоведы и практикующие юристы к одной из специфических процедур (мер, мероприятий) по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма относят реализацию кредитными организациями законодательно закрепленного за ними права отказывать в заключении договора банковского счета (вклада) физическим или…