Архив рубрики: Расследование преступлений

Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Заключение

Список учебной литературы Читать далее

7.2. Зарубежный опыт построения системы финансового мониторинга

В настоящее время в большинстве стран мира созданы национальные системы ПОД/ФТ, в рамках которых функционируют системы финансового мониторинга. Читать далее

6.2. Правовой статус ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма

Для организации внутренней системы ПОД/ФТ в штате организации — агента финансового мониторинга в обязательном порядке назначается специальное должностное лицо (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ) для организации и обеспечения функционирования внутренней системы финансового мониторинга. Читать далее

5.8. Отказ от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами, расторжение договоров банковского счета (вклада), отказ в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции

В настоящее время ученые-правоведы и практикующие юристы к одной из специфических процедур (мер, мероприятий) по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма относят реализацию кредитными организациями законодательно закрепленного за ними права отказывать в заключении договора банковского счета (вклада) физическим или юридическим лицам. Читать далее

5.7. Обучение сотрудников агентов финансового мониторинга

Обучение сотрудников агентов финансового мониторинга — одна из основных процедур по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Читать далее