Рубрика: Разное

Выявление преступлений

В настоящее время возможно использование трех схем выявления и расследования преступлений о легализации. В первом случае в процессе расследования первичного (предикатного) преступления выявляется факт легализации средств, добытых в результате его совершения, и действия обвиняемого дополнительно квалифицируются по ст. 174 (174¹)…

Вопросы квалификации и уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем

С принятием 07.08.2001  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма» ст. 174 УК РФ претерпела изменения. Кроме того, в Уголовный кодекс была введена ст. 174¹ УК РФ. Принципиальное отличие состоит в том, что законодатель…

Нормативная база противодействия легализации преступных доходов

В условиях происходящих в России социальных перемен особая роль принадлежит правовым нормам, регулирующим экономические отношения. Правовой механизм противодействия легализации преступных доходов в России закреплен в ряде нормативно-правовых актов, а именно: Просмотров: 123

Введение

Легализация (отмывание) преступных доходов и их проникновение в легальную экономику в последнее десятилетие получили широкое распространение во многих странах мира, приобретая международный, транснациональный характер. Просмотров: 3

Выявление и расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов

Генеральная прокуратура Российской Федерации Управление методического обеспечения НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Выявление и расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов Методическое пособие Просмотров: 99

Привет, мир!

Добро пожаловать в WordPress. Это ваша первая запись. Отредактируйте или удалите её, затем пишите! Просмотров: 18