Рубрика: Разное

Вопросы международного сотрудничества при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

Расследование дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174 и 174¹УК РФ, нельзя признать полным и всесторонним, если следственным и оперативным путем не будут приняты меры по розыску имущества подозреваемых и обвиняемых, – это необходимо сделать в целях обеспечения исполнения приговора в…

Следственные действия – обыск, выемка документов и предметов

При расследовании уголовных дел, возбужденных по факту легализации (отмывания) преступных доходов, своевременное осуществление обыска и выемки (ст. 182 и 183 УПК РФ) является одним из важнейших средств получения доказательств преступной деятельности и, по сути, определяющим успешность расследования.

Особенности производства отдельных следственных действий

Органы предварительного следствия должны иметь в виду, что при расследовании уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории они должны располагать следующими документами, которые изымаются в ходе проведения выемок и обысков в соответствии со ст. 182 и 183 УПК РФ:

Этапы расследования

При расследовании дел данной категории следователю необходимо установить и доказать весь путь прохождения преступно полученных денег: от конкретного преступления, позволившего получить доходы, до приобретенного на них имущества или иных ценностей. С учетом специфики данного вида преступления можно выделить

Возбуждение уголовного дела

Процедура возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 174 или 174¹ УК РФ, наряду с общими чертами, характерными  для процедуры возбуждения уголовного дела по признакам преступления любой категории, имеет и существенные особенности, обусловленные прежде всего спецификой получения повода и…

Взаимодействие следствия, органов дознания и Федеральной службы по финансовому мониторингу

Важное значение при расследовании дел данной категории имеет взаимодействие следователя и органа дознания. Организация работы по делам данной категории должна строиться в тесном взаимодействии следственных подразделений и оперативных служб.

Выявление преступлений

В настоящее время возможно использование трех схем выявления и расследования преступлений о легализации. В первом случае в процессе расследования первичного (предикатного) преступления выявляется факт легализации средств, добытых в результате его совершения, и действия обвиняемого дополнительно квалифицируются по ст. 174 (174¹)…

Вопросы квалификации и уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем

С принятием 07.08.2001  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма» ст. 174 УК РФ претерпела изменения. Кроме того, в Уголовный кодекс была введена ст. 174¹ УК РФ. Принципиальное отличие состоит в том, что законодатель…

Нормативная база противодействия легализации преступных доходов

В условиях происходящих в России социальных перемен особая роль принадлежит правовым нормам, регулирующим экономические отношения. Правовой механизм противодействия легализации преступных доходов в России закреплен в ряде нормативно-правовых актов, а именно: