Рубрика: Разное

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СЛЕДОВАТЕЛЯМ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О НЕВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Содержание: 1. Введение 2. Законодательство и органы, осуществляющие валютный контроль 3. Краткая характеристика состава преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ.  Проблемы квалификации невозвращения из-за гра­ницы средств в иностранной валюте. 4. Порядок возбуждения уголовных  дел  и  основные  следственные действия. 5. Список использованной…

Расследование фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Методические рекомендации)

Борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем является одним из приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью, как в нашей стране, так и во всем мире. Просмотров: 531

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 174 УК РФ

Рассматриваемый состав, известный уголовному законодательству промышленно развитых стран, является в УК РФ новеллой. Общественная опасность этого  преступления  заключается в бес­контрольном вовлечении в сферу  экономической деятельности имущества, добытого незаконным путем, образно говоря, Просмотров: 321

Приложение 4

Виды операций, сведения о которых предоставляются в Росфинмониторинг кредитными организациями Просмотров: 4

Приложение 3

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ № п/п Полное наименование Сокращенное наименование Местонахождение территориального органа Просмотров: 2

Приложение 2 Извлечение

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 2004 г. N 23 О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В целях обеспечения правильного применения законодательства об Просмотров:…

Приложение 1

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ) Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…

Вопросы международного сотрудничества при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

Расследование дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174 и 174¹УК РФ, нельзя признать полным и всесторонним, если следственным и оперативным путем не будут приняты меры по розыску имущества подозреваемых и обвиняемых, – это необходимо сделать в целях обеспечения исполнения приговора в…

Следственные действия – обыск, выемка документов и предметов

При расследовании уголовных дел, возбужденных по факту легализации (отмывания) преступных доходов, своевременное осуществление обыска и выемки (ст. 182 и 183 УПК РФ) является одним из важнейших средств получения доказательств преступной деятельности и, по сути, определяющим успешность расследования. Просмотров: 531